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发布时间@@:2022-05-09 12:40:20 来源@@:博乐彩票真人版@@@@app 作者@@:博乐彩票真人版@@@@app下载@@

  本年@@度报告摘要来自年@@度报告全文@@,为全面了解本公司@@的@@经营成果@@、财务状况及@@未来发展规划@@,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年@@度报告全文@@。

  公司@@经本次董事@@会审议通过的@@普通股@@利润分配预案为@@:以@@208,533,262为基数@@,向全体股@@东每@@10股@@派发现金红利@@1.00元@@(含税@@),送红股@@@@0股@@(含税@@),不以@@公积金转增股@@本@@。

  公司@@自成立以@@来@@,始终专注于混凝土外加剂行业@@,已成为集研发@@、生产@@、销售@@和技术服务为一@@体的@@混凝土外加剂专业制造商@@,是全国混凝土外加剂龙头企业@@之一@@@@,连续十@@年@@被评为@@“中国混凝土外加剂企业@@综合十@@强@@”。

  2020年@@,公司@@荣获@@中华人民共和国工业和信息化部颁发的@@第二@@批次的@@@@《专精特新@@“小巨人@@”企业@@》称号@@@@,荣列@@2021年@@广东省制造业企业@@@@500强第@@203位@@,曾获@@2010、2017、2018三@@届@@“广东省优秀企业@@@@”称号@@@@,是国家知识产权优势企业@@@@(2019.12-2022.11),被纳入广东省重点商标保护名@@录@@(2022.4.25一@@2025.4.24)。荣获@@2020年@@度广东省建筑材料行业协会优秀集体@@(品牌建设@@);2020年@@度广东省建筑材料行业协会优秀集体@@(质量标准@@);“预制混凝土构件@@专用超早强聚羧酸减水剂的@@开发及@@应用@@”荣获@@2020年@@度广东省建材行业技术革新奖特等奖@@;公司@@是@@2020年@@度广东省守合同重信用企业@@@@。2021年@@,公司@@荣获@@广东省高新技术企业@@协会颁发的@@广东省名@@优高新技术产品证书@@,取得中国绿色建材产品认证证书@@-高性能减水剂及@@中国绿色建材产品认证证书@@-高效减水剂@@。公司@@2021年@@被重新认定为广东省第一@@批高新技术企业@@@@,证书编号@@@@:GR4、下属子公司@@广西红墙新材料有限公司@@@@2021年@@被认定广西省第一@@批高新技术企业@@@@,证书编号@@@@:GR6、下属子公司@@河北红墙新材料有限公司@@@@2019年@@被认定河北省第二@@批高新技术企业@@@@(冀高认@@〔2020〕1号@@);同时广西红墙新材料有限公司@@于@@@@2020年@@荣获@@@@“广西优秀企业@@@@”称号@@@@。

  公司@@目前以@@聚羧酸系外加剂@@、萘系外加剂@@为主导产品@@,根据下游客户的@@实际需要提供定制化混凝土外加剂产品@@。报告期内@@,公司@@基于与@@华润水泥及@@部分@@优质客户的@@长期@@、稳定合作基础@@,还开展了部分@@水泥经销业务@@。

  公司@@采用现代化自动化高分子化学聚合的@@方法@@,合成各类聚羧酸系外加剂母液和萘系外加剂@@母液@@,技术部门根据客户的@@材料@@,试验确定客户需求@@,通过各种母液复配并添加其他材料和水复配成不同浓度@@、具有差异化性能的@@外加剂最终产品@@。目前公司@@最终产品涵盖聚羧酸系外加剂@@、萘系外加剂@@、聚羧酸保坍保塑剂@@、萘系保坍保塑剂@@、早强剂@@、缓凝剂@@、引气剂@@、速凝剂@@、脱模剂等各类外加剂@@。

  公司@@产品主要应用于商品混凝土@@、预制混凝土构件@@、预拌砂浆@@、铁路公路地铁@@、隧道与@@桥梁等领域@@,是制造优质混凝土必不可少的@@材料@@,其作用主要体现在@@:①可以@@减少拌和用水量@@,改善新拌混凝土和硬化混凝土的@@工作性能@@;②可以@@节约水泥用量@@、提高活性掺合料用量@@、降低成本@@、缩短工期@@、提高建筑物的@@质量和使用寿命等@@,有助于节约资源和环境保护@@;③满足现代建筑工业对混凝土技术性能的@@要求@@,推动混凝土向着流态化和高性能方向发展@@。

  我司生产@@销售@@适用于工程领域的@@工程类外加剂@@,减缩型聚羧酸减水剂@@,混凝土减缩剂@@,无碱液体速凝剂@@@@,防腐阻锈剂@@,混凝土表面增强剂和表面自清洁防水剂等产品已经在工程领域实现应用@@,2021年@@在梅陇铁路等重点工程中@@,大量使用了国标和铁标无碱液体速凝剂@@@@@@。公司@@混凝土外加剂产品多样而全面@@,有效@@解决客户工程建设当中的@@@@疑难问题@@。

  基于为客户提供定制化产品方案的@@经营模式@@,以@@及@@完备@@的@@售前售后服务体系@@,公司@@与@@广大商品混凝土生产@@商@@、预制混凝土构件@@生产@@商建立了长期合作关系@@。主要客户包括华润水泥下属的@@多家全资或@@控股@@混凝土公司@@@@、上海建工@@、雄安一@@号@@站@@、天津冶建@@、三@@和管桩@@、中国建材下属的@@南方水泥@@、中联水泥等@@、北京建工@@、中建八@@局@@、中铁一@@局@@、中铁十@@四@@@@局等众多行业内知名@@企业@@@@。

  公司@@拥有独立完整@@的@@采购@@、生产@@和销售@@体系@@,根据宏观经济形势@@、行业需求及@@公司@@自身经营需求独立开展生产@@运营@@。

  公司@@供应中心协同技术服务中心@@、生产@@中心严格按照@@ISO9001、GB/T19001质量管理体系@@,依据供应商产品的@@质量@@、价格@@、供应能力和运输等情况筛选主要原材料供应商@@,将符合条件的@@供应商评定为合格供应商@@,每次实际采购时通过询价方式从合格供应商中选取相关厂商并签订供货合同@@。

  公司@@目前采用以@@销定产的@@生产@@模式@@,根据客户需求确定产品定制化配方@@,并根据客户订购数量组织生产@@@@。公司@@的@@混凝土外加剂生产@@分为合成和复配两个阶段@@:合成阶段所产生的@@聚羧酸系外加剂母液及@@萘系外加剂@@母液通常只作为中间产品供复配使用@@;复配阶段则是通过添加其他辅料等制成液态最终产品@@,并对外销售@@@@。

  公司@@采用以@@技术为先导的@@营销策略@@,根据目标客户所使用的@@混凝土中各种材料的@@特性@@,对照配方数据库进行调配和多次试验@@,综合考虑客户现场材料制定出最适合客户混凝土原料的@@外加剂解决方案@@。公司@@最终结合对客户资信情况的@@调查结果@@,确定与@@客户的@@合作条件@@,建立合作关系@@。公司@@设立市场营销中心@@,在公司@@市场营销中心总监的@@直接管理下开展市场营销工作@@。公司@@的@@产品主要采用直销模式进行销售@@@@。

  上述财务指标或@@其加总数是否与@@公司@@已披露季度报告@@、半年@@度报告相关财务指标存在重大差异@@

  1、公司@@于@@2021年@@4月@@13日召开第四@@届董事@@会第十@@一@@@@次会议@@,审议通过了@@公司@@@@《关于@@公开发行可转换公司@@债券方案的@@议案@@@@》《关于@@公开发行可转换公司@@债券预案的@@议案@@@@》等与@@@@公开发行可转债相关的@@议案@@@@。上述议案经公司@@@@2021年@@5月@@28日召开的@@@@2020年@@年@@度股@@东大会审议通过@@。详见公司@@在于@@2021年@@4月@@14日巨潮资讯网发布的@@相关公告@@。

  2、公司@@于@@2021年@@12月@@21日召开第四@@届董事@@会第十@@七@@@@次会议@@,审议通过了@@《关于@@调整公司@@公开发行可转换公司@@债券方案的@@议案@@@@》《关于@@公司@@公开发行可转换公司@@债券预案@@(修订稿@@)的@@议案@@》等与@@@@?{次公开发行可转债的@@修订事宜@@。上述议案经公司@@@@2022年@@1月@@7日召开的@@@@2022年@@第一@@次临时股@@东大会审议通过@@。详见公司@@在于@@2021年@@12月@@22日巨潮资讯网发布的@@相关公告@@。

  本公司@@及@@全体董事@@保证本公告内容真实@@@@@@、准确@@、完整@@,没有虚假记载@@、误导性陈述或@@重大遗漏@@。

  广东红墙新材料股@@份有限公司@@@@(以@@下简称@@“公司@@”)第四@@届董事@@会第二@@十@@次会议书面通知已于@@2022年@@4月@@25日以@@电子邮件等方式送达全体董事@@@@,本次会议于@@2022年@@4月@@28日以@@现场结合通讯方式召开@@。董事@@范纬中先生@@、封华女士@@、高育慧先生和独立董事@@@@李玉林先生@@、师海霞女士@@、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议@@。本次会议应出席董事@@@@9名@@,实出席董事@@@@9名@@。会议由董事@@长刘连军先生主持@@,公司@@监事@@、高级管理人员列席会议@@。本次会议的@@召集@@、召开和表决程序符合@@《公司@@法@@》及@@《公司@@章程@@》的@@有关规定@@,会议合法@@、有效@@。经与@@会董事@@认真审议@@,表决通过了如下议案@@:

  一@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《2021年@@年@@度报告@@及@@摘要@@》。

  经审议@@,董事@@会认为@@,公司@@《2021年@@年@@度报告@@及@@摘要@@》符合各项法律@@、法规相关规定@@,内容真实@@@@、准确@@、完整@@,不存在任何虚假记载@@、误导性陈述或@@重大遗漏@@。

  具体内容详见公司@@于@@同日刊登在巨潮资讯网@@()的@@《2021年@@年@@度报告@@》及@@《2021年@@年@@度报告@@摘要@@》。

  二@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《2021年@@总裁工作报告@@》。

  经审议@@,董事@@会认为@@2021年@@度公司@@以@@总裁为代表的@@管理层有效@@地执行了董事@@会的@@相关决议@@,该报告客观@@、线年@@度主要工作@@。

  三@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《2021年@@董事@@会工作报告@@》。

  具体内容详见公司@@于@@同日在巨潮资讯网@@()上披露的@@@@《2021年@@年@@度报告@@》中的@@@@“第三@@节管理层讨论与@@分析@@”与@@“第四@@节公司@@治理@@”部分@@。公司@@独立董事@@@@向董事@@会提交了@@《独立董事@@@@2021年@@度述职报告@@》,并将在@@2021年@@年@@度股@@东大会上述职@@。

  四@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《2021年@@财务决算报告@@》。

  五@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《2021年@@利润分配方案@@》。

  根据中审众环会计师事务所@@(特殊普通合伙@@)审计@@,公司@@(母公司@@@@)2021年@@度实现净利润@@85,825,171.42元@@,提取法定盈余公积金@@8,582,517.14元@@,加年@@初未分配利润@@424,708,380.64 元@@,截止@@2021年@@12月@@31日公司@@@@(母公司@@@@)可供分配的@@利润@@501,951,034.92元@@。结合公司@@所处行业特点@@、发展阶段和资金需求@@,公司@@2021年@@度利润分配预案为@@:以@@公司@@总股@@本@@208,533,262股@@为基数@@@@,向全体股@@东每@@10股@@派发现金股@@利@@1.00元@@(含税@@),合计@@20,853,326.20元@@(含税@@),不送红股@@@@@@,不以@@资本公积金转增股@@本@@。

  鉴于公司@@正在实施@@2019年@@股@@票期权激励计划及@@@@2020年@@股@@票期权激励计划自主行权事项@@,若公司@@董事@@会及@@股@@东大会审议通过利润分配方案后公司@@分配基数发生变动的@@@@,则按照分配比例不变的@@原则对分配总额进行调整@@。

  具体内容详见公司@@于@@同日刊登在巨潮资讯网@@()的@@《2021年@@利润分配方案@@的@@公告@@》。

  六@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《2021年@@度内部控制自我评价报告@@》。

  公司@@已建立了较为完善的@@内部控制体系并能得到有效@@的@@执行@@;公司@@内部控制@@ 机制基本完整@@@@、合理@@、有效@@;公司@@各项生产@@经营活动@@、法人治理活动按照相关内控制度规范运行@@,有效@@控制各种内外部风险@@;公司@@《2021年@@度内部控制评价报告@@》真实@@、客观地反映了公司@@内部控制@@制度的@@建设及@@运行情况@@。

  公司@@独立董事@@@@对该事项发表了同意的@@独立意见@@。具体内容详见公司@@于@@同日刊登在巨潮资讯网@@()的@@《2021年@@度内部控制自我评价报告@@》。

  七@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《关于@@续聘@@2022年@@度审计@@机构的@@议案@@@@》。

  具体内容详见公司@@于@@同日刊登在巨潮资讯网@@()的@@《关于@@续聘@@2022年@@度审计@@机构的@@公告@@》。

  八@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《关于@@2021年@@度计提资产减值准备@@的@@议案@@@@》。

  具体内容详见公司@@于@@同日刊登在巨潮资讯网@@()的@@《关于@@2021年@@度计提资产减值准备@@的@@公告@@》。

  九@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《关于@@变更公司@@注册资本及@@修订@@〈公司@@章程@@〉的@@议案@@》。

  具体内容详见公司@@于@@同日刊登在巨潮资讯网@@()的@@《公司@@章程@@修订对照表@@》及@@《公司@@章程@@》。

  十@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《关于@@修订@@〈股@@东大会议事规则@@〉的@@议案@@》。

  十@@一@@@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《关于@@修订@@〈董事@@会议事规则@@〉的@@议案@@》。

  十@@二@@@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《关于@@修订@@〈独立董事@@@@工作制度@@〉的@@议案@@》。

  十@@三@@@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《关于@@修订@@〈董事@@、监事和高级管理人员所持公司@@股@@份及@@其变动管理制度@@〉的@@议案@@》。

  具体内容详见公司@@于@@同日刊登在巨潮资讯网@@()的@@《董事@@、监事和高级管理人员所持公司@@股@@份及@@其变动管理制度@@》。

  十@@四@@@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《2022年@@第一@@季度报告@@》。

  具体内容详见公司@@于@@同日刊登在巨潮资讯网@@()的@@《2022年@@第一@@季度报告@@》。

  十@@五@@@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《关于@@注销@@2020年@@股@@票期权激励计划第一@@个行权期已届满但尚未行权的@@股@@票期权的@@议案@@@@》。

  具体内容详见公司@@于@@同日刊登在巨潮资讯网@@()的@@《关于@@注销@@2020年@@股@@票期权激励计划第一@@个行权期已届满但尚未行权的@@股@@票期权的@@公告@@》。

  十@@六@@@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《关于@@注销@@2020年@@股@@票期权激励计划部分@@股@@票期权的@@议案@@@@》。

  具体内容详见公司@@于@@同日刊登在巨潮资讯网@@()的@@《关于@@注销@@2020年@@股@@票期权激励计划部分@@股@@票期权的@@公告@@》。

  十@@七@@@@、会议以@@@@9票同意@@,0票反对@@,0票弃权审议通过了@@@@《关于@@2020年@@股@@票期权激励计划第二@@个行权期行权条件成就的@@议案@@@@》。